Giorno: 13 novembre 2024 | Ora: 17:36

La Lotta della Corea del Sud Contro le Frodi Criptovalutarie

La Corea del Sud sta adottando misure per reprimere le frodi nel settore delle criptovalute, con recenti sviluppi che hanno portato a uno dei più grandi scandali mai registrati nel paese.

Un Grande Scandalo Criptovalutario

Un influencer finanziario in Corea del Sud è accusato di aver orchestrato una vasta frode criptovalutaria dopo che investitori insoddisfatti hanno richiesto un rimborso per cattivi consigli riguardanti le azioni. La polizia ha arrestato 215 persone in connessione con il presunto crimine, di cui 12 rimangono in custodia. Tra i detenuti figura il presunto capo della truffa, identificato come un uomo di mezza età, a capo di una società di consulenza sugli investimenti e YouTuber con 620.000 iscritti, noto solo come Mr. A.

La Strategia di Mr. A

Mr. A ha iniziato a vendere asset virtuali dopo aver fornito un consiglio errato sulle azioni nel 2020, portando i clienti a richiedere un rimborso. Si sospetta che abbia creato una vasta rete di aziende fittizie per portare avanti la frode. Lui e i suoi complici sono accusati di aver ricevuto 325,6 miliardi di won (circa $232,7 milioni) da 15.304 persone per investimenti in 28 criptovalute tra dicembre 2021 e marzo 2023. Sei di queste criptovalute sono state emesse da Mr. A e dal suo team, che hanno manipolato il mercato per i loro scopi.

Le Tecniche di Inganno Utilizzate

I truffatori avevano accesso a 9 milioni di numeri di telefono raccolti dal canale YouTube di Mr. A e dalle pubblicità. Hanno utilizzato questi dati per promuovere la frode a nuove vittime, spesso di età media o anziani, impersonando persino membri del Servizio di Vigilanza Finanziaria. Le vittime hanno pagato $854.000 per partecipare allo schema, venendo incoraggiate a vendere i propri appartamenti per finanziare l'investimento.

Conseguenze e Misure di Sicurezza

La polizia ha confiscato 22 Bitcoin (BTC) da Mr. A e ha presentato domanda per confiscare $34 milioni in contante da conti associati alla frode. Secondo le notizie, questo caso rappresenta la più grande frode criptovalutaria mai avvenuta in Corea del Sud. Il paese ha registrato un aumento delle frodi legate agli asset virtuali negli ultimi anni, comprese quelle promosse da influencer.

Una Risposta Decisa

In risposta a questa situazione, la Corea del Sud ha intrapreso misure per monitorare le transazioni in criptovalute per attività sospette e ha imposto punizioni severe, che possono arrivare fino all'ergastolo. Con l'aumento delle frodi, la vigilanza delle autorità è diventata cruciale per proteggere gli investitori e mantenere l'integrità del mercato delle criptovalute.

In conclusione, la lotta della Corea del Sud contro le frodi nel settore delle criptovalute è in pieno svolgimento, e il caso di Mr. A mette in luce la necessità di una maggiore regolamentazione e protezione per gli investitori nel settore finanziario digitale.