🟨"Criptovalute: Il Servizio Segreto USA Sequestra 400 Milioni in Truffe"
Giorno: 2025-07-06 | Ora: 09:29:06 Negli ultimi dieci anni, il Servizio Segreto USA ha confiscato quasi 400 milioni di dollari in criptovalute grazie a indagini su truffe. Il GIOC ha tracciato i fondi usando analisi blockchain e strumenti open-source. Le truffe in criptovaluta hanno causato perdite di 9,3 miliardi di dollari nel 2024. Aziende come Coinbase e Tether collaborano al recupero dei fondi.
Negli ultimi dieci anni, il Servizio Segreto degli Stati Uniti ha sequestrato quasi 400 milioni di dollari in beni digitali, accumulando uno dei più grandi portafogli di criptovalute a freddo al mondo, secondo quanto riportato da Bloomberg. Questo patrimonio è frutto di una serie di indagini su truffe, in cui i truffatori ingannano le vittime facendole credere di investire in piattaforme di criptovalute legittime, per poi scomparire con i loro depositi.
Il Centro Operativo Investigativo Globale (GIOC) del Servizio Segreto ha tracciato i fondi utilizzando strumenti open-source e analisi della blockchain. Il team ha identificato i truffatori attraverso registrazioni di dominio e transazioni blockchain. In un caso, un pagamento in criptovaluta ha portato gli investigatori a un altro portafoglio, mentre un errore temporaneo di VPN ha rivelato un indirizzo IP, facilitando il tracciamento della truffa.
La strategia del Servizio Segreto in materia di criptovalute è guidata da Kali Smith, che dirige un team impegnato nella formazione di funzionari di oltre 60 paesi per combattere i crimini finanziari online. L'agenzia ha concentrato i suoi sforzi in giurisdizioni con scarso controllo, dove programmi di vendita di residenza a stranieri possono favorire queste attività illecite.
Le truffe legate alle criptovalute sono diventate la principale causa di perdite per crimini informatici negli Stati Uniti. Nel 2024, gli americani hanno segnalato furti di 9,3 miliardi di dollari a causa di frodi in criptovaluta, rappresentando oltre la metà delle perdite totali per crimine informatico. Inoltre, la prima metà del 2025 ha visto perdite superiori a 2,47 miliardi di dollari, con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente.
Il recupero delle criptovalute rubate spesso dipende dalla cooperazione tra i soggetti del settore. Aziende come Coinbase e Tether hanno riconosciuto di aver assistito in casi di alto profilo, analizzando transazioni e congelando portafogli. Una delle maggiori recuperate singole ha coinvolto 225 milioni di dollari in USDt (USDT) legati a truffe romantiche.
