🔵"Criptovalute: Hayvn e il suo ex CEO multati per 12,45 milioni di dollari da Abu Dhabi per gravi irregolarità"

Giorno: 2025-04-15 | Ora : 16:00:05 Il 15 aprile, la Financial Services Regulatory Authority (FSRA) di Abu Dhabi ha inflitto una multa totale di 12,45 milioni di dollari alla società di criptovalute Hayvn e al suo ex CEO Christopher Flinos. La sanzione è stata emessa a causa della gestione di transazioni dei clienti attraverso una entità SPV non autorizzata, AC Holding, a partire dal 2018, e per la mancanza di controlli efficaci contro il riciclaggio di denaro. La FSRA ha descritto il caso come "particolarmente grave", portando non solo alla revoca della licenza ADGM di Hayvn, ma anche a un divieto permanente per Flinos di operare nel settore dei servizi finanziari nella regione, con implicazioni legate all'uso di oltre 200 documenti falsificati e pratiche ingannevoli nei confronti dei regolatori. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/srzjvg45.html