"Criptovalute e Riciclaggio: La Necessità di una Vigilanza Rafforzata contro le Frodi Online"

Giorno: 27 agosto 2024 | Ora : 03:09 Il 27 agosto, il quotidiano Economico ha pubblicato un articolo intitolato "Forte prevenzione affinché i beni virtuali non diventino strumenti di riciclaggio". L'articolo evidenzia come le nuove tecnologie e i modelli di business, come le criptovalute e i beni virtuali, stiano evolvendo rapidamente e si stiano sovrapponendo a crimini tradizionali come le frodi online e il riciclaggio di denaro. I criminali utilizzano metodi sempre più sofisticati per nascondere le loro attività illecite nel contesto delle transazioni online, impiegando valute virtuali, monete di gioco e piattaforme di donazione in streaming come nuovi veicoli per il riciclaggio. Questi metodi presentano caratteristiche di rete e catena, risultando molto ingannevoli. È fondamentale che le autorità competenti, tra cui la polizia e gli organi di vigilanza finanziaria, collaborino per rafforzare le misure di enforcement e sviluppare meccanismi di cooperazione giuridica. Inoltre, il pubblico è invitato a rimanere vigile e a riconoscere la natura dei crimini di riciclaggio, evitando di cadere in trappole ingannevoli per piccoli guadagni. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/9pcyj9qu.html