"Criptovalute e Riciclaggio: I Rischi Nascosti delle Banche Sotterranee"

Giorno: 16 gennaio 2025 | Ora: 03:14 Con l'emergere delle criptovalute, le loro caratteristiche di decentralizzazione e anonimato sono state sfruttate da criminali, trasformandole in nuovi strumenti per il riciclaggio di denaro attraverso le cosiddette "banche sotterranee". Queste operazioni illecite possono coinvolgere somme enormi, arrivando a decine o addirittura centinaia di miliardi. In questo contesto, gli investitori nel settore delle criptovalute rischiano di trovarsi coinvolti in attività di riciclaggio senza nemmeno rendersene conto. Il presente articolo analizza i modelli operativi specifici di queste banche sotterranee e i rischi legali penali che possono riguardare diverse categorie di soggetti, come i "buy hand", i commercianti di criptovalute e i normali partecipanti al mercato. In particolare, si evidenzia come le banche sotterranee reclutino intermediari per effettuare operazioni di scambio di valuta, facilitando così il processo di conversione di fondi illeciti in denaro "pulito". https://www.panewslab.com/zh/articledetails/tm99dw16n05h.html