"Criptovalute e Hawala: Condanna a 121 mesi per un indiano coinvolto nel riciclaggio di 20 milioni di dollari"

Giorno: 20 gennaio 2025 | Ora: 11:15 Anurag Pramod Murarka, un cittadino indiano, è stato condannato a 121 mesi di carcere da un tribunale statunitense per aver riciclato oltre 20 milioni di dollari di proventi illeciti tramite criptovalute e il sistema di trasferimento informale noto come "Hawala". Il giudice Gregory Van Tatenhove, del distretto orientale del Kentucky, ha emesso la sentenza dopo che Murarka, operante nel mercato darknet con pseudonimi come "elonmuskwhm", ha fornito servizi di riciclaggio dal 2021 al 2023. Utilizzando comunicazioni criptate, ha istruito i clienti a trasferire criptovalute in portafogli designati, convertendo poi i fondi in contante attraverso la rete Hawala in India. Le indagini dell'FBI e del Servizio postale degli Stati Uniti hanno rivelato che Murarka era consapevole che i suoi clienti erano coinvolti in attività criminali, inclusi traffico di droga e hacking. Dopo l'arresto, sono stati sequestrati milioni di dollari di fondi illeciti e arrestati diversi tentativi di frode finanziaria. Al termine della pena, Murarka dovrà affrontare tre anni di supervisione. Il sistema Hawala, originario dell'India, è particolarmente popolare in regioni con servizi bancari limitati, grazie alla sua rapidità e convenienza. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/uzw54h4y.html