"Criptovalute e Frodi Online: La FIU del Nepal Avverte su un Aumento Preoccupante"

Giorno: 18 novembre 2024 | Ora: 11:09 Il 18 novembre, la Nepal Financial Intelligence Unit (FIU) ha reso noto che, nonostante il divieto ufficiale di scambiare asset digitali, l'uso delle criptovalute è diffuso per orchestrare frodi online. Nel suo rapporto strategico, la FIU ha evidenziato un incremento dei casi di riciclaggio di denaro tramite criptovalute, poiché i truffatori convertono fondi illeciti in queste valute, rendendo difficile per le autorità rintracciare e recuperare il denaro. Per affrontare questa situazione, la FIU ha raccomandato di intensificare il monitoraggio delle transazioni in criptovalute e di formare le istituzioni finanziarie per riconoscere segnali di allerta e riportarli tempestivamente. Inoltre, è stata suggerita una maggiore sensibilizzazione del pubblico per ridurre il rischio di frodi, insieme a una cooperazione interistituzionale e all'aggiornamento del quadro normativo per combattere le frodi nei pagamenti digitali. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/qawav7ml.html