"Criptovalute Congelate: Le Autorità Spagnole Bloccano 26,4 Milioni di Dollari in Operazioni di Riciclaggio"

Giorno: 27 gennaio 2025 | Ora: 11:59 Il 27 gennaio, secondo quanto riportato da Cointelegraph, le autorità spagnole hanno collaborato con le aziende blockchain Tron, Tether e TRM Labs per congelare criptovalute per un valore di 26,4 milioni di dollari, in relazione a un'operazione di riciclaggio a livello europeo. Questa azione è stata realizzata in collaborazione con il dipartimento T3 per i crimini finanziari, che ha avviato un'iniziativa contro il crimine nel mese di agosto del 2024. L'indagine si è basata su attività di sorveglianza per identificare organizzazioni criminali, utilizzando dati "KYC" forniti dai servizi. Questo intervento rappresenta il più grande congelamento coordinato dal dipartimento T3, aumentando il totale a 126 milioni di dollari registrati nel primo anno di attività. Inoltre, si segnala che le misure di sicurezza di Tron hanno ridotto il volume di transazioni illecite sulla sua blockchain di 60 miliardi di dollari. TRM Labs ha rilevato che il 49% delle attività illecite su Tron è legato a entità sanzionate, mentre il 32% è associato a fondi inclusi nelle liste nere. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/3ko6oty6.html