🟨"Crimini in Criptovalute: Perdite Record nel 2025"
Giorno: 17 luglio 2025 | Ora: 02:32 Nel 2025, le perdite per crimini legati alle criptovalute hanno raggiunto un record storico, alimentato da mancanza di regolamentazione e crescente adozione. Bill Callahan avverte che l'aumento di nuovi asset e l'anonimato favoriscono attività illecite. Le autorità faticano a contrastare il riciclaggio e le truffe. Hank Huang suggerisce che la risposta dei regolatori è insufficiente e il focus dovrebbe essere sulla minimizzazione dei rischi per gli utenti.
Le perdite legate ai crimini nel settore delle criptovalute hanno raggiunto un nuovo record nella prima metà del 2025, superando il precedente massimo stabilito nel 2022 e avvicinandosi al totale delle perdite dell'intero anno 2024. La mancanza di regolamentazione, unita alla paura di perdere opportunità (FOMO) e all'adozione sempre crescente, sta alimentando quello che viene definito un "superciclo" del crimine nelle criptovalute.
Secondo Bill Callahan, ex agente della DEA e investigatore nel campo delle criptovalute, la proliferazione rapida di nuovi asset criptovalutari, in particolare le memecoin, insieme a un aumento degli investitori al dettaglio e a una supervisione normativa limitata, crea opportunità per attività criminali come furti, schemi d'investimento fraudolenti e truffe. Il rapporto rischio/rendimento è favorevole ai criminali, che possono operare con maggiore anonimato e facilità.
La firma di sicurezza blockchain CertiK ha riportato che la perdita media per incidente di sicurezza nel 2025 è stata di 4,3 milioni di dollari, mentre la perdita mediana si è attestata a 103.996 dollari. Natalie Newson, investigatrice senior presso CertiK, ha evidenziato come una "convergenza di condizioni" abbia incoraggiato le attività illecite, con influencer che lanciano token con intenti discutibili, esponendo gli investitori al dettaglio a maggiori rischi.
Le agenzie di enforcement a livello globale si trovano ad affrontare sfide crescenti, tra cui risorse limitate e complessità giurisdizionali. Un rapporto di Chainalysis ha sottolineato le tecniche di riciclaggio di denaro come una particolare difficoltà per le autorità e i fornitori di servizi crypto. Tali dinamiche creano un divario crescente tra attività illecite e responsabilità, rendendo l'ambiente sempre più ostile per gli utenti legittimi.
D'altra parte, Hank Huang, CEO di Kronos Research, sostiene che i regolatori siano passati da un'eccessiva repressione a una sotto-reazione. Mentre le prime azioni di enforcement erano spesso severe, ora si osserva un'eccessiva tolleranza, creando terreno fertile per quello che sembra essere un superciclo del crimine crypto. Huang avverte che, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, le perdite legate ai crimini crypto non potranno mai azzerarsi, poiché i mercati decentralizzati con partecipanti anonimi continueranno ad attrarre sia attori buoni che cattivi.
Invece di cercare di eliminare le perdite nel settore delle criptovalute, il focus dovrebbe essere sulla minimizzazione dei rischi per gli utenti, considerando che questi attacchi non sono tanto mirati alle criptovalute quanto piuttosto un test dei limiti dei sistemi emergenti.
