🔵"Crimine organizzato e criptovalute: un nuovo ecosistema fraudolento nel sud-est asiatico"

Giorno: 22 aprile 2025 | Ora: 14:54 I gruppi di crimine organizzato nel sud-est asiatico hanno ampliato le loro operazioni sfruttando le criptovalute, creando monete, scambi e reti blockchain per riciclare miliardi di dollari, secondo un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). Questi sindacati non si limitano più a utilizzare l'infrastruttura cripto esistente, ma stanno costruendo ecosistemi finanziari su misura per eludere i controlli. Un esempio è Huione Guarantee, ora rinominata Haowang, che ha elaborato oltre 24 miliardi di dollari in criptovalute legate a frodi negli ultimi quattro anni. Con sede a Phnom Penh, in Cambogia, la piattaforma conta oltre 970.000 utenti e migliaia di fornitori interconnessi. Il rapporto avverte che i centri di frode in Myanmar, Cambogia e Laos hanno industrializzato il crimine informatico, combinando blockchain, intelligenza artificiale e stablecoin per alimentare le loro operazioni. Queste attività generano annualmente decine di miliardi di dollari attraverso schemi complessi come il phishing e le truffe sugli investimenti. Con l'espansione di queste operazioni in Africa, Sud America e nel Pacifico, si sottolinea l'urgenza di chiudere le falle nei sistemi di regolamentazione finanziaria.