"Crimine di Riciclaggio: Le Nuove Sfide per le Autorità Cinesi di fronte alle Tecnologie Emergenti"

Giorno: 15 novembre 2024 | Ora: 08:09 Il 15 novembre, Wang Jing, vicecapo dell'Ufficio Antiriciclaggio della Banca Popolare Cinese, ha dichiarato durante il XIV Forum Nazionale Antiriciclaggio e il IV Vertice sulla Sicurezza Finanziaria di Lujiazui che negli ultimi anni le autorità di polizia, i pubblici ministeri e i tribunali cinesi hanno intensificato i loro sforzi nella lotta contro il crimine di riciclaggio. Il numero delle indagini, delle accuse e dei processi per casi di riciclaggio è in costante aumento. Tuttavia, con l'emergere di nuove tecnologie e modelli di business, i criminali hanno aggiornato le loro tecniche di riciclaggio, utilizzando piattaforme di pagamento illegali, criptovalute, e-commerce, piattaforme di streaming e valute virtuali per trasferire e nascondere fondi illeciti. Questo ha reso le modalità di riciclaggio più varie e difficili da individuare, complicando ulteriormente le operazioni di prevenzione e punizione. Wang Jing ha sottolineato l'importanza di mantenere un atteggiamento rigoroso e di migliorare continuamente l'efficacia delle indagini e dei processi relativi a questi crimini. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/sfwt79tb.html