🔵"Criminalità e Criptovalute: La Nigeria smantella un vasto gruppo internazionale"

Giorno: 08 febbraio 2025 | Ora: 02:14 AM Il 8 febbraio, PANews ha riportato che la Commissione Economica e per i Crimini Finanziari della Nigeria (EFCC) ha smantellato un grande gruppo criminale legato alle criptovalute, arrestando centinaia di sospetti, di cui 53 sono stati formalmente accusati. La polizia ha recuperato circa 20.000 dollari in beni, mentre si stima che ci siano ulteriori 3 milioni di dollari in depositi non ancora identificati. Nonostante l’azione contro la criminalità, il totale delle operazioni illecite e i luoghi di riciclaggio degli asset rimangono incerti a causa della portata globale del fenomeno. I sospetti, arrestati lo scorso dicembre insieme ad altri 739 membri, negano tutte le accuse. Le risorse sequestrate suggeriscono che le perdite possano ammontare a miliardi, rendendo difficile il tracciamento dei beni rubati. L'EFCC ha descritto il gruppo come un’organizzazione diversificata e internazionale, con almeno 792 membri provenienti da diversi paesi, escludendo la Nigeria, ma ci sono anche potenziali complici non ancora identificati. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/1garvmka.html