🔵"Corea del Sud: Upbit a rischio sanzioni per violazioni delle normative KYC e AML"

Giorno: 18 febbraio 2025 | Ora : 03:59:30 Il 18 febbraio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa coreana Yonhap, il presidente della Commissione servizi finanziari della Corea del Sud (FSC), Kim Byoung-hwan, ha annunciato che l'ente di regolamentazione prenderà presto una decisione riguardo a eventuali sanzioni nei confronti di Upbit, un exchange di criptovalute che non ha soddisfatto i requisiti di verifica dell'identità dei clienti. Questa decisione è il risultato di un'ispezione avviata dalla Financial Intelligence Unit (FIU) della FSC alla fine di agosto dello scorso anno, parte del processo di rinnovo della licenza di fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) di Upbit. Durante l'ispezione, sono emerse prove di centinaia di migliaia di violazioni delle normative anti-riciclaggio (AML), tra cui la mancata osservanza dei requisiti "conosci il tuo cliente" (KYC). https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/6yvig7rs.html