Giorno: 16 gennaio 2025 | Ora: 10:43

Primi Casi di Trading Crypto Sleale in Corea del Sud

Le autorità sudcoreane hanno avviato azioni legali contro sospetti coinvolti in pratiche di trading di criptovalute sleali, in particolare per l'inflazione artificiale dei prezzi e il successivo "dumping" dei token, noto come "pump and dump". Questo articolo esplora i dettagli del primo caso di trading sleale di criptovalute sotto la nuova legge di protezione degli investitori.

Primo Caso di Trading Sleale Sotto la Nuova Legge

Il 16 gennaio, la Commissione dei Servizi Finanziari della Corea del Sud (FSC) ha annunciato il primo caso di pratiche di trading sleale di criptovalute in base al Virtual Asset User Protection Act, entrato in vigore a luglio 2024. Questa legge richiede ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs) di segnalare transazioni anomale e indagare su schemi di trading sleali.

Manipolazione dei Prezzi in Brevi Intervalli

Nel caso riportato, le autorità hanno accusato sospetti di aver manipolato i prezzi in brevi intervalli di circa 10 minuti, guadagnando centinaia di milioni di won sudcoreani in un mese. Secondo la FSC, i sospetti avrebbero violato le leggi di protezione degli investitori in criptovalute posizionando ordini di acquisto multipli per gonfiare il prezzo di una criptovaluta prima di scaricare una grande quantità di asset acquistati in anticipo, un'operazione nota nel settore come "pump and dump".

Piani per Maggiore Vigilanza e Trasparenza

Con l'aumento delle preoccupazioni riguardo al trading sleale, la FSC prevede di migliorare ulteriormente i sistemi di indagine, promuovere il monitoraggio da parte dei VASPs e considerare miglioramenti alla struttura di mercato per garantire trasparenza e un ordinamento commerciale equo. Inoltre, la Corea del Sud sta discutendo l'approvazione potenziale di conti di trading crypto per le aziende.

Situazione Giuridica e Amministrativa in Evoluzione

Il rapporto arriva in un momento in cui la Corea del Sud sta valutando misure punitive per il principale scambio locale Upbit, accusato di violazioni potenziali delle normative "Know Your Customer" nel 2024. Le autorità stanno anche gestendo un caso legale di lunga data che coinvolge Lee Jung-hoon, ex presidente dell'importante scambio di criptovalute Bithumb, ritenuto il vero proprietario della piattaforma.

Conclusione e Sviluppi Futuri

Il 16 gennaio, Lee è stato assolto in un processo d'appello relativo a una violazione di dati su larga scala su Bithumb, avvenuta nel 2017, che ha interessato 31.000 account utente e ha portato al furto di quasi 7 milioni di dollari in fondi degli utenti. Con tali sviluppi, la Corea del Sud continua a navigare in un panorama critico di regolamentazione delle criptovalute e a cercare di proteggere gli investitori in un mercato in rapida evoluzione.