"Condannato a 10 anni un fornitore di criptovalute per riciclaggio di oltre 20 milioni di dollari"

Giorno: 18 gennaio 2025 | Ora: 00:59 Il 18 gennaio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che il giudice federale Gregory Van Tatenhove ha condannato Anurag Pramod Murarka, un cittadino indiano di 30 anni, a 121 mesi di reclusione per cospirazione al riciclaggio di denaro. Murarka operava come fornitore internazionale di criptovalute sotto i soprannomi di "elonmuskwhm" e "la2nyc". Secondo i documenti del tribunale, dal aprile 2021 fino al 29 settembre 2023, ha gestito un'attività di riciclaggio internazionale, pubblicizzando i suoi servizi sul dark web e comunicando con i clienti tramite messaggi crittografati. Dopo aver concordato i tassi di cambio, Murarka istruiva i clienti a inviare criptovalute a specifici indirizzi, mentre organizzava complesse operazioni di trasferimento di denaro tramite la rete di havala in India, per far recapitare contanti ai suoi collaboratori negli Stati Uniti. Consapevole che molti dei suoi clienti erano coinvolti in attività criminali, Murarka ha facilitato il riciclaggio di oltre 20 milioni di dollari, prelevando commissioni e corrompendo dipendenti e complici. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/ew85s1og.html