Giorno: 16 novembre 2024 | Ora: 21:37

Sentenza di Larry Harmon: Tre Anni per Riciclaggio di Bitcoin

Larry Harmon, arrestato nel 2020 per aver aiutato i criminali a riciclare denaro attraverso il mixer di criptovalute Helix, è stato condannato a tre anni di carcere. La sentenza è stata considerata un atto di clemenza per il suo aiuto nel caso relativo al mixer Bitcoin Fog, come affermato dalla giudice Beryl Howell del tribunale distrettuale di Washington D.C.

Crimini "Sconvolgenti" e Profondo Rammarico

Harmon avrebbe potuto ricevere una pena fino a 20 anni per le accuse a suo carico. Il governo aveva raccomandato una condanna di 75 mesi l'11 novembre. Nel 2020, Harmon era stato multato di 60 milioni di dollari dal Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro.

Harmon ha collaborato con i pubblici ministeri nel caso contro l'operatore di Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, che è stato condannato a 12,5 anni di carcere l'8 novembre. Durante la sentenza, Harmon ha espresso rammarico per le sue azioni. Il giudice ha inoltre sottolineato che aveva chiuso Helix due anni prima del suo arresto, affermando: “Si è messo in riga prima di essere arrestato in questo caso.”

Sequestro di Beni e Risarcimenti

Harmon è stato anche ordinato a rinunciare a circa 311 milioni di dollari in contante e a "criptovalute sequestrate, immobili e beni monetari valutati oltre 400 milioni di dollari."

Era accusato di aver movimentato più di 350.000 Bitcoin (BTC) attraverso Helix, il cui valore era stimato in "oltre 300 milioni di dollari" al momento. Il procuratore Alden Pelker ha descritto la scala dei crimini di Harmon come "sconvolgente", affermando: “Ha portato l'ottimizzazione dei motori di ricerca ai distributori locali di cocaina.”

Il Ruolo di Harmon nel Darknet

Harmon è stato arrestato nel febbraio 2020 e si è dichiarato colpevole nell'agosto dell'anno successivo. Ha gestito il mixer di criptovalute Helix nel darknet tra il 2014 e il 2017, riciclando oltre 350.000 BTC in quel periodo. Helix operava in congiunzione con il motore di ricerca darknet Grams, che Harmon gestiva anch'esso. Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia: “Harmon ha lavorato per garantire che Grams e Helix si collegassero o supportassero in altro modo tutti i principali mercati darknet dell'epoca.”

Harmon ha sostenuto inizialmente in tribunale che il Bitcoin non fosse denaro, quindi non poteva essere accusato di riciclaggio di denaro.

Il Fratello di Larry e le Conseguenze Legali

Il servizio di investigazione criminale dell'Internal Revenue Service ha preso possesso dei portafogli hard di Harmon dopo il suo arresto. Il fratello minore di Harmon, Gary, ha successivamente utilizzato le password di Larry per trasferire 712 BTC (valutati oltre 5 milioni di dollari all'epoca) da quei portafogli al proprio.

Gary Harmon è stato arrestato nel luglio 2021. Gli è stato ordinato di restituire 20 milioni di dollari in criptovalute e ha scontato quattro anni di carcere per frode telematica e ostruzione della giustizia.