Giorno: 22 gennaio 2025 | Ora: 06:11

CLS Global Ammette di Aver Manipolato il Mercato delle Criptovalute

Una società di servizi finanziari nel settore delle criptovalute ha accettato di dichiararsi colpevole di accuse statunitensi relative alla manipolazione del mercato per un token creato dall'FBI, concepito per attrarre coloro che erano coinvolti in attività fraudolente nel settore delle criptovalute.

Accusa e Accordo di Patteggiamento

La CLS Global, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha acconsentito a dichiararsi colpevole di due capi d'accusa per manipolazione fraudolenta dei volumi di trading delle criptovalute e per frode telematica, secondo un accordo di patteggiamento del 21 gennaio. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del Massachusetts ha comunicato che CLS dovrà pagare una multa di $428,059 e rinunciare a tutti i fondi detenuti in diversi conti su exchange di criptovalute come Binance e KuCoin.

Il Token NexFundAI e l'Operazione dell'FBI

CLS è stata accusata a settembre dopo essere stata coinvolta in un token legato all'intelligenza artificiale creato dall'FBI, chiamato NexFundAI (NEXF), progettato per attrarre coloro che partecipano a attività fraudolente, in particolare schemi di pump-and-dump. L'FBI si è spacciata per truffatori e ha chiesto aiuto per manipolare il volume di trading del token, al fine di ingannare gli investitori facendogli credere che NEXF fosse più popolare di quanto non fosse realmente.

Restrizioni e Conseguenze per CLS Global

Come parte dell'accordo di patteggiamento, CLS ha ammesso il suo coinvolgimento nella fornitura di servizi per il token NexFundAI, inclusa la pratica del wash trading, al fine di attrarre fraudolentemente investitori per acquistare il token. Secondo l'accordo, CLS è vietata dalla partecipazione a transazioni di criptovalute su piattaforme di trading accessibili a investitori situati negli Stati Uniti ed è stata posta in libertà vigilata per tre anni. La società dovrà inoltre effettuare certificazioni annuali alla Securities and Exchange Commission (SEC) per attestare il rispetto di questo divieto.

Implicazioni Legali e Altri Accusati

La SEC ha presentato accuse civili separate contro CLS a ottobre, sostenendo violazioni delle leggi sui titoli, e ha raggiunto una risoluzione distinta con la società. “I fondi sequestrati da CLS Global saranno accreditati nella risoluzione della SEC e viceversa”, ha dichiarato l'ufficio del procuratore. Lo scorso ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha comunicato che 18 persone erano accusate in casi combinati, e un'altra azienda, MyTrade MM, avrebbe anche offerto servizi a NexFundAI.

Un Caso Senza Precedenti nella Lotta Contro la Frode

Questa operazione rappresenta il primo caso pubblico in cui l'FBI ha creato un proprio token digitale e una falsa azienda di criptovalute per attirare e catturare i truffatori nel mercato. CLS Global non ha immediatamente risposto a una richiesta di commento riguardo alla situazione.