🟨Citibank in Giudizio per Truffa Romantica da 20 Milioni di Dollari
Giorno: 26 giugno 2025 | Ora : 08:29 Un uomo ha citato in giudizio Citibank, accusandola di negligenza in una truffa romantica legata alle criptovalute che gli ha fatto perdere 20 milioni di dollari. Michael Zidell sostiene che la banca ha ignorato segnali di allerta su transazioni sospette, permettendo ai truffatori di appropriarsi del denaro. La denuncia evidenzia che Citibank ha elaborato 12 trasferimenti per circa 4 milioni di dollari verso conti di truffatori, nonostante le anomalie. Nel 2022, le truffe romantiche hanno causato perdite di 5,5 miliardi di dollari e si prevede un aumento per il 2024.
Citibank è stata citata in giudizio da un uomo che si è dichiarato vittima di una truffa romantica legata alle criptovalute, accusando la banca di aver ignorato segnali di allerta che hanno permesso ai truffatori di portare via 20 milioni di dollari. Nella causa, presentata martedì in un tribunale federale di Manhattan, il querelante Michael Zidell ha affermato che Citibank ha chiuso gli occhi sui propri doveri e obblighi legali, consentendo a lui di depositare milioni di dollari in conti di truffatori presso la banca.
Zidell ha dichiarato di aver inviato 20 milioni di dollari a truffatori attraverso numerose transazioni su più banche, di cui quasi 4 milioni a conti detenuti presso Citibank. La denuncia ha rivelato che le transazioni facevano parte di una complessa truffa romantica, nota come "pig butchering", in cui i truffatori utilizzano una falsa identità per costruire una relazione romantica online con la vittima, inducendola a investire in schemi fraudolenti.
Secondo Zidell, la truffa è iniziata all'inizio del 2023 quando è stato contattato su Facebook da una presunta imprenditrice di nome "Carolyn Parker". Dopo un mese di relazione, Parker ha suggerito a Zidell di investire in token non fungibili, affermando di aver guadagnato milioni. Zidell ha quindi trasferito denaro a diversi conti bancari indicati dalla piattaforma di trading, che affermava di aver bisogno di più banche a causa dell'alto volume di depositi.
Nei mesi successivi, Zidell ha effettuato 43 trasferimenti totali superiori a 20 milioni di dollari, ma entro la fine di aprile il sito web della piattaforma era scomparso, insieme ai suoi milioni. La denuncia ha accusato Citibank di aver elaborato 12 trasferimenti per un totale di circa 4 milioni di dollari a favore di una società chiamata Guju Inc., ignorando segnali di allerta nei conti di Guju.
Il reclamo sostiene che i grandi importi di denaro avrebbero dovuto attivare un'indagine da parte della banca su attività sospette. Zidell ha affermato che Citibank ha contribuito alla truffa e ha accusato la banca di negligenza, sostenendo che aveva il dovere di monitorare le transazioni sospette. L'anno scorso, i truffatori romantici hanno rubato oltre 5,5 miliardi di dollari in circa 200.000 casi identificati, mentre le stime indicano che le truffe legate alle criptovalute potrebbero raggiungere i 12,4 miliardi di dollari nel 2024.
