🟨"Boom delle Criptovalute Illecite: 21,8 Miliardi in Scambi Crosschain"
Giorno: 18 luglio 2025 | Ora: 10:49 Negli ultimi anni, il volume di criptovalute illecite tramite scambi crosschain è aumentato a 21,8 miliardi di dollari, con un significativo coinvolgimento della Corea del Nord. Gli attori illeciti utilizzano tecniche complesse come il chain-hopping per riciclare fondi attraverso più blockchain, complicando le indagini. Anche DEX e servizi di scambio di monete sono sfruttati per occultare transazioni, richiedendo strumenti avanzati per monitorare il riciclaggio crosschain.
Negli ultimi anni, il volume di criptovalute illecite o ad alto rischio attraverso scambi crosschain ha raggiunto almeno 21,8 miliardi di dollari, un incremento notevole rispetto ai 7 miliardi del 2023. Questa crescita, secondo la società di analisi blockchain Elliptic, è in parte attribuita a movimenti legati alla Corea del Nord, che rappresentano il 12% di tali transazioni.
Gli scambi crosschain, inizialmente riservati a trader avanzati e utenti della finanza decentralizzata, sono diventati un elemento centrale nel riciclaggio di denaro. Gli attori illeciti non si limitano più a utilizzare mixer o a svendere token su un singolo exchange decentralizzato, ma muovono i fondi attraverso più blockchain per confondere gli investigatori.
Questa rapida crescita del 211% riflette l'uso crescente di ponti blockchain, DEX e servizi di scambio di monete, oltre all'espansione del numero di blockchain disponibili. L'ecosistema è diventato sempre più multichain, aumentando le possibilità per i criminali di nascondere i loro movimenti.
Le transazioni su un singolo ponte possono sembrare comportamenti normali, ma attività strutturate o a più passaggi segnano un allerta per sforzi coordinati di occultamento. Tecniche come il chain-hopping strutturato e il multi-hop sono sempre più comuni nei grandi operazioni di riciclaggio. In un caso del 2025, hacker sospettati di essere legati alla Corea del Nord hanno rubato 75 milioni di dollari da un exchange e hanno utilizzato entrambe le tecniche per muovere i fondi attraverso diverse blockchain.
Anche i DEX, sebbene considerati trasparenti, vengono sempre più utilizzati come punti d'ingresso nel ciclo di riciclaggio, in particolare quando si tratta di token a bassa liquidità. Questi piattaforme consentono di scambiare asset senza dover rispettare le normative KYC, facilitando l'occultamento dei fondi.
I servizi di scambio di monete operano come cambiavalute clandestini, permettendo scambi anonimi tra diverse blockchain senza controlli significativi. Queste piattaforme sono diventate strumenti preferiti per gli attori illeciti, in particolare nei mercati darknet e nelle reti di ransomware.
La lotta contro il riciclaggio crosschain è diventata complessa e richiede strumenti avanzati. Sebbene le tecniche di riciclaggio siano evolute in sequenze complesse che attraversano più catene e piattaforme, la visibilità e l'uso di strumenti automatizzati per l'analisi crosschain stanno migliorando la capacità di tracciare i movimenti illeciti.
