"Block Multata di 80 Milioni di Dollari per Violazioni del Bank Secrecy Act: Un Monito per le Aziende Fintech"

Giorno: 16 gennaio 2025 | Ora: 00:44 Il 16 gennaio, è stato riportato che Block, un'azienda statunitense, è stata multata di 80 milioni di dollari per violazioni del Bank Secrecy Act (BSA) e delle normative anti-riciclaggio (AML). La sanzione è stata emessa in seguito a un'operazione congiunta delle autorità di regolamentazione finanziaria di 48 stati americani. Block ha accettato di pagare la multa e ha concordato di assumere un consulente indipendente per esaminare l'efficacia del suo programma BSA/AML. L'azienda dovrà presentare un rapporto entro nove mesi e risolvere le problematiche entro dodici mesi. Le violazioni potrebbero aver permesso l'uso dei suoi servizi per attività illegali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'indagine è stata guidata da stati come la California e il Texas, con la piena collaborazione di Block. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/a3h8sx8r.html