🔵"Block, Inc. raggiunge un accordo da 40 milioni di dollari per vulnerabilità antiriciclaggio: le autorità di New York alzano la guardia"

Giorno: 2025-04-10 | Ora: 15:30:28 Il 10 aprile, è stato riportato che Block, Inc., la società di pagamento fondata da Jack Dorsey, ha raggiunto un accordo di 40 milioni di dollari con le autorità di regolamentazione finanziaria di New York a causa di vulnerabilità nel suo programma antiriciclaggio. L'accordo è stato annunciato dalla New York State Department of Financial Services, che ha messo in evidenza come l'azienda, già nota come Square, non abbia adeguatamente considerato i rischi significativi legati alla sua attività di offerta di servizi Bitcoin tramite Cash App. Le autorità hanno identificato tre principali problematiche: la mancanza di misure di controllo antiriciclaggio basate sul rischio, insufficiente due diligence sui clienti e una gestione eccessivamente permissiva delle transazioni Bitcoin ad alto rischio, che ha portato a un numero significativo di operazioni anonime non esaminate. Questo rappresenta il secondo accordo di questo tipo per Block nel 2023, dopo un pagamento di 80 milioni di dollari a 48 stati statunitensi a gennaio. Un portavoce di Block ha dichiarato che l'accordo segna la risoluzione di tutte le questioni relative alle licenze di trasferimento di denaro a livello statale, pur sottolineando che l'azienda non ha riconosciuto i risultati dell'indagine e ha investito risorse significative per migliorare la conformità del sistema Cash App. In base all'accordo, Block dovrà inoltre nominare un supervisore indipendente per garantire l'attuazione delle misure correttive necessarie. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/o4co66h6.html