"BitMEX multata di 100 milioni di dollari per violazioni del Bank Secrecy Act: un duro colpo per il mondo delle criptovalute"

Giorno: 15 gennaio 2025 | Ora: 23:44 Il 16 gennaio, la divisione meridionale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che l'exchange di criptovalute BitMEX è stato multato di 100 milioni di dollari per violazione del Bank Secrecy Act (BSA). BitMEX è accusato di non aver implementato adeguati programmi di antiriciclaggio (AML) e di identificazione dei clienti (KYC), cercando deliberatamente di eludere la legislazione statunitense per ottenere profitti. I fondatori e i dirigenti della società avevano già ammesso le proprie colpe, mentre l'azienda ha formalmente riconosciuto le sue responsabilità nel luglio 2024, ricevendo una sentenza di multa e due anni di libertà vigilata il 15 gennaio 2025. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/o545o767.html