🔵"Arrestato in Montenegro Wang Shuiming, protagonista di un colossale caso di riciclaggio di denaro a Singapore"

Giorno: 2025-03-04 | Ora : 02:07 Il 4 marzo 2023, è emersa la notizia che Wang Shuiming, un cittadino di Anxi, Fujian, coinvolto nel più grande caso di riciclaggio di denaro a Singapore, è stato arrestato in Montenegro e sarà estradato in Cina. Il suo socio, Su Weiyi, è stato identificato come il principale artefice della truffa legata alla piattaforma di criptovalute hongkonghese Atom Asset Exchange, che nel novembre 2022 ha chiuso improvvisamente, portando alla fuga di Su con 16,74 milioni di dollari di Hong Kong. La polizia di Hong Kong ha arrestato Su nel luglio 2024. È interessante notare che Su e i suoi soci possiedono altre aziende, alcune delle quali sono collegate a Alice Guo, ex sindaco filippino condannato. Il 15 agosto 2023, la polizia di Singapore ha condotto un'operazione che ha portato all'arresto di dieci sospetti, tutti originari del Fujian, nell'ambito di un caso di riciclaggio che ha coinvolto 30 miliardi di dollari di Singapore. Wang Shuiming possedeva ingenti beni anche al di fuori di Singapore, con investimenti aziendali significativi e proprietà immobiliari di valore elevato. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/nv4663uf.html