Giorno: 04 novembre 2024 | Ora: 13:59

Truffe Criptovalutarie: Ultimi Incidenti e Rischi per gli Utenti

In un contesto in cui le criptovalute guadagnano sempre più popolarità, emergono anche nuove truffe. Questo articolo esplora recenti incidenti di frodi legate al Bitcoin, attacchi a protocolli DeFi e attività fraudolente in India.

Truffe Telefoniche che Improvvisano Polizia in Colorado

Alcuni residenti del Colorado, negli Stati Uniti, sono stati vittime di una nuova truffa in cui i malintenzionati si sono spacciati per rappresentanti della polizia. Secondo un rapporto del 31 ottobre, uno scammer ha contattato le vittime comunicando la necessità di pagare una multa di $10.000 per mancata partecipazione a un giurì, da versare in Bitcoin.

Una delle vittime ha trasferito $6.000 in Bitcoin, ma le autorità sono intervenute in tempo per bloccare il trasferimento del restante $4.000, salvando così la vittima. Non è un caso isolato, poiché un altro truffatore ha utilizzato il numero della sceriffia locale per richiedere denaro, senza però ottenere alcuna informazione personale o pagamento da parte delle vittime.

Attacco da $2.7 Milioni a Sunray Finance

Il protocollo di trading Sunray Finance su Arbitrum è stato sfruttato per un attacco da $2.7 milioni il 30 ottobre, quando un aggressore è riuscito ad aggiornare il contratto del protocollo e a coniare duecento sextilioni di token SUN. Il malintenzionato ha scambiato metà dei token per $2.1 milioni di Tether (USDT), causando un crollo del prezzo del SUN.

Il truffatore ha trascurato un secondo pool di liquidità per SUN, che è stato successivamente approfittato da un bot di arbitraggio, generando un profitto di $560.000 in Ether (ETH). Sunray ha dichiarato di essere al lavoro per recuperare i dati e ha esortato gli utenti a rimanere pazienti mentre indaga sull'accaduto.

Ramses Exchange Vittima di un Exploit da $93.000

Un altro exchange decentralizzato su Arbitrum, Ramses, ha subito un attacco da $93.000 il 24 ottobre, ma in questo caso non è stato un aggiornamento del contratto a causare le perdite. Un difetto nel codice ha consentito all'attaccante di "svuotare il contratto vulnerabile". Il team di Ramses è stato informato dell'attacco e ha intrapreso azioni per fermarlo.

Un rapporto post-mortem di un'altra società di sicurezza blockchain ha rivelato che l'attaccante ha utilizzato un singolo token non fungibile per ricevere ripetutamente premi, senza dover attendere l'elaborazione di un nuovo periodo di ricompensa. Questo ha portato a un drenaggio della pool di premi, causando $93.000 di perdite.

Truffa Criptovalutaria in India: $297.000 Rubati

La polizia di Dhone, in India, sta indagando su una truffa in cui un presunto truffatore ha rubato fondi a circa 320 persone in diverse regioni del paese, accumulando oltre 23 milioni di rupie indiane (circa $297.000). Il truffatore prometteva un reddito mensile di 10.000 rupie ($119) a chi investiva in criptovalute con lui.

Le accuse sostengono che il truffatore si fosse presentato come rappresentante di scambi noti come Binance e OKX, oltre a affermare di lavorare per un'azienda di prodotti erboristici. Le autorità stanno ancora investigando, e al momento non è stato registrato alcun caso formale.

Questi incidenti mettono in evidenza l'importanza di rimanere vigili e cauti quando si interagisce con criptovalute e protocolli blockchain, poiché le truffe possono avere conseguenze devastanti per gli utenti.