🟨"Accuse di Riciclaggio contro Garden Finance: Il Ponte Bitcoin nel Mirino"
Giorno: 23 giugno 2025 | Ora: 12:42 ZachXBT ha accusato Garden Finance, un "ponte Bitcoin veloce", di facilitare il riciclaggio di fondi legati a furti di criptovalute, incluso l'hack di Bybit, affermando che oltre l'80% delle sue commissioni proviene da transazioni illecite legate al gruppo Lazarus. Garden Finance ha negato le accuse, sostenendo la propria decentralizzazione. In un altro caso, Iurii Gugnin, fondatore di Evita Pay, è stato arrestato per un presunto schema di riciclaggio di oltre 530 milioni di dollari, affrontando accuse federali che potrebbero portarlo all'ergastolo.
ZachXBT ha accusato Garden Finance, definita "il ponte Bitcoin più veloce", di facilitare il riciclaggio di fondi legati a importanti furti di criptovalute, incluso l'hack di Bybit. In un post del 21 giugno su X, ZachXBT ha affermato che oltre l'80% delle entrate recenti da commissioni di Garden proviene da transazioni illecite, presumibilmente collegate al gruppo Lazarus della Corea del Nord.
Questa accusa è stata una risposta a un precedente post di Jaz Gulati, co-fondatore di Garden Finance, che aveva lodato il successo della piattaforma, citando 38.86 Bitcoin (BTC) in commissioni raccolte, di cui 300.000 dollari guadagnati nei 12 giorni fino al 2 giugno. ZachXBT ha sottolineato che "hai convenientemente omesso che più dell'80% delle tue commissioni proviene da riciclatori cinesi che muovono fondi del gruppo Lazarus dall'hack di Bybit".
ZachXBT ha ulteriormente sostenuto che un singolo attore ha continuamente rifornito la liquidità di cbBTC da Coinbase, alimentando così flussi illeciti, mentre Garden affermava di operare con un modello decentralizzato e senza custodia. Ha messo in dubbio le affermazioni di decentralizzazione, chiedendo come possa essere "decentralizzato" quando ha osservato in tempo reale un'entità che riforniva continuamente la liquidità.
In risposta, Jaz Gulati ha negato le accuse, evidenziando che 30 BTC in commissioni erano stati raccolti prima dell'incidente di Bybit e ha definito le critiche come disinformazione, etichettando il termine "falsamente decentralizzato" come infondato. Garden Finance sostiene di consentire scambi crosschain in 30 secondi, offrendo un rischio di custodia nullo. Secondo il suo dashboard di Dune Analytics, il progetto ha facilitato oltre 24.984 BTC in volume totale, equivalente a oltre 1,5 miliardi di dollari, attraverso 40.571 swap atomici, raccogliendo fino ad oggi 40.11 BTC in commissioni, con il suo swap più grande che ha raggiunto 10 BTC.
In un altro caso, Iurii Gugnin, fondatore della società di pagamenti crypto Evita Pay, è stato arrestato a New York. Affronta 22 accuse federali legate a un ampio schema di riciclaggio di denaro che coinvolgerebbe oltre 530 milioni di dollari. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Gugnin ha facilitato transazioni in stablecoin che hanno permesso a clienti collegati a banche russe sanzionate di eludere restrizioni e accedere a tecnologie sensibili statunitensi. I pubblici ministeri affermano che l'operazione è andata da giugno 2023 a gennaio 2025. Gugnin è accusato di frode telematica, riciclaggio di denaro e gestione di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Se riconosciuto colpevole, potrebbe affrontare una pena dell'ergastolo.
