🟨"300 BTC per Ross Ulbricht: mistero e tracciabilità nel mondo delle criptovalute"
Giorno: 30 giugno 2025 | Ora: 17:23 Nel giugno 2025, Ross Ulbricht ha ricevuto 300 BTC da fonti sconosciute, sollevando sospetti su profitti nascosti del Silk Road. Ulbricht, condannato a due ergastoli, è stato perdonato da Trump e liberato. Analisi blockchain ha rivelato collegamenti con AlphaBay, dimostrando che l'anonimato dei criminali è illusorio.
Nel giugno 2025, il portafoglio Bitcoin di Ross Ulbricht ha ricevuto 300 BTC da fonti sconosciute, suscitando grande curiosità su chi potesse essere il mittente. Ulbricht è il fondatore del Silk Road, una piattaforma di mercato nero online che ha facilitato la vendita di oltre 9,5 milioni di Bitcoin tra il 2011 e il 2013. Dopo la chiusura da parte dell'FBI, Ulbricht è stato condannato a due ergastoli. Tuttavia, il 21 gennaio 2025, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso a Ulbricht un perdono completo, portando alla sua liberazione. La ricezione dei 300 BTC ha immediatamente sollevato sospetti e speculazioni, con molti che sostenevano che si trattasse di profitti nascosti del Silk Road.
Il contesto di questa donazione è stato ulteriormente complicato dal fatto che Ulbricht aveva recentemente messo all'asta memorabilia della prigione per 1,8 milioni di dollari, tra cui la sua ultima carta d'identità prigioniera, venduta per oltre 550.000 dollari. Nonostante le affermazioni di donazioni personali, l'analisi condotta da un investigatore anonimo ha rivelato che i fondi provenivano da fonti problematiche. I dati hanno mostrato che due indirizzi, legati ad attività di scambio nel 2014 e nel 2019, avevano effettuato depositi significativi in un servizio di mixing chiamato Jambler, poco prima della donazione a Ulbricht.
La rivelazione finale è stata fornita dall'azienda di analisi blockchain, Chainalysis, che ha tracciato l'origine dei fondi fino al mercato AlphaBay, successore del Silk Road. Questo mercato, attivo dal 2014 al 2017, era cresciuto in modo esponenziale prima di essere chiuso. Chainalysis ha suggerito che i fondi erano probabilmente collegati a un venditore attivo su AlphaBay nei suoi primi giorni. L'analisi ha messo in evidenza che, nonostante l'uso di strumenti di privacy, la trasparenza della blockchain ha reso possibile il tracciamento delle attività illecite.
Il lavoro di analisi di questo caso ha dimostrato che anche i criminali più sofisticati non possono contare sull'anonimato offerto dai servizi di mixing per nascondere le loro attività. Ha evidenziato come i fondi dormienti possano essere collegati a indirizzi utilizzati più di un decennio fa, suggerendo che le autorità e i ricercatori indipendenti devono pensare a lungo termine. La forense blockchain è ora una pratica multidisciplinare che richiede tecniche avanzate e interpretazione del comportamento umano. Man mano che la criptovaluta si evolve, gli strumenti di tracciamento diventeranno sempre più potenti, dimostrando che la blockchain non dimentica, anche se gli utenti sperano che lo faccia.
